“断卡”行动开展以来，按照市公安局的统一部署，公安北辰分局组织开展了打侵财、强管控“冬季攻势”专项行动，取得阶段性战果。日前，在市公安局刑侦总队的指导下，公安北辰分局成功斩断一条电信网络诈骗犯罪的黑灰利益链。
锁定“转钱账户”
第一波疑犯落网
“您名下的手机卡发送诈骗短信12000余条，不配合办案将有警察直接拘捕……”不久前的一天，市民张大娘在家中接到一个“陌生”电话，对方自称是某市公安局的刑警。经过对方一番“忽悠”，老人将自己多年积攒的百万元积蓄全部转账给了对方。通常，这类犯罪活动的嫌疑人均藏匿得很隐蔽，破案难度之大可想而知。对此，办案民警没有气馁，而是加大工作力度，始终寻找着案件的突破口。
2020年11月22日，原本陷入僵局的案件终于有了转机。经过大量工作，民警发现张大娘被骗的钱款中有10万元转账进了周某（男，35岁）名下的银行卡账户。围绕这一线索，民警迅速将其抓获。经讯问，周某表示，自己曾以200元的价格，将其用自己身份证办理的三件套（银行卡、手机卡、U盾）卖给了孙某（男，33岁），且孙某目前经营着一家小型劳务公司。掌握该情况后，专案组民警立即赶往孙某在本市西青区的落脚点，并于11月25日下午将其抓获。
“我是偶然在网上发现这条财路的，有人在网络上发信息，400元至500元收购一个‘三件套’，我觉得有利润，就利用开办劳务公司的便利条件，招揽务工人员，定期用面包车将他们送往周边省市进行办理，从中获得差价收益……”面对公安机关的审讯，嫌疑人孙某如实交代了其收购“三件套”的违法行为和其“上线”赵某某（男，29岁）。
黑灰利益链逐渐显露，警方经过对赵某某的调查发现，其与父亲平时开大型货车运输货物，居无定所，运输线路位于天津、山东一带。虽然抓捕工作困难大，但是民警努力寻找案件突破口。12月4日中午，当赵某某驾车沿省道抵达天津时，守候已久的民警将其当场抓获。
远赴宁夏、广东
彻底斩断黑灰利益链
“‘上线’李某目前住在宁夏，我收的这些卡会邮寄给他，一套卖500元至800元。”围绕赵某某交代的情况，民警再次出发，赶赴宁夏。12月10日，经过工作，民警在李某（男，34岁）租住的公寓内将其抓获。现场查获“三件套”177套，用于验卡的手机7部。
经审讯，民警掌握了李某两名“手下”的情况，这两名男子常年受雇于他，落脚点在广东省广州市，李某负责安排二人的吃住。此二人主要负责验卡，在整个黑灰利益链中至关重要。李某将收购来的“三件套”邮寄给二人后，他们逐一确认银行卡、u盾等能够使用，发现被冻结或者无法使用的“三件套”后，二人会及时反馈给李某，再由李某按照实际可用的套数与“下线”进行结算。同时，二人会将那些经检验后可用的“三件套”邮寄给广东省东莞市的李某某（男，20岁），由其联系物流公司，发往境外。
办案民警表示，这些人相互并未见过面，而是在网络上相识后，凭借多次交易中取得的信任，最终结为团伙，为境外电诈分子提供作案工具。12月18日，嫌疑人李某某在东莞市落网。
在抓捕跨境运输的某物流公司负责人时，警方发现，对方的办公地点和注册地点不符，甚至公司的招牌上还挂着其他中介公司的名字，掩护性、迷惑性非常强。最终，该物流公司负责人于12月25日被警方成功抓获。
截至目前，围绕这条黑灰利益链，天津警方已抓获8名涉案嫌疑人，他们分别交代了售卡、收卡、向境外电诈分子邮寄“三件套”1000余套，从中获利数十万元的事实。目前，嫌疑人周某和孙某已被检察机关依法批准逮捕，其他涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。
警方提醒：买卖手机卡、银行卡、对公账户都是涉嫌违法的犯罪行为，大家切勿为了一点小利，出卖此类信息，成为不法分子的帮凶。面对犯罪分子不断翻新的诈骗手段，大家也要提高防范意识，妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、对公账户、二维码等信息，对于闲置不用的手机卡、银行卡、对公账户，应及时办理注销等手续。
