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客户坚决要为“公安局”汇款 银行柜员识破骗局

A-A+2014年4月30日17:14中国银行评论

  前不久,客户孙女士来到中国银行北辰天辰大厦支行办理汇款业务,要求将其定期账户中的6万元汇入名为杨某的北京账户。柜员小杜按照操作流程,询问孙女士是否认识收款人,客户称收款人是其哥哥。但经系统查询收款人,这位“哥哥”比孙女士还小10岁,前后不一的矛盾疑点,让柜员马上判断孙女士可能遭遇电信诈骗。

  随后,柜员小杜进一步询问汇款用途,孙女士则神色慌张地拿出手机拨打电话询问用途,对方称用途写“借款”。至此,柜员小杜确认这是一起电信诈骗案件,立刻向当班大堂经理汇报。

  据了解,自称是郑州市公安局工作人员的“收款人”,告知孙女士涉嫌261万元资金诈骗案件,要求她必须把其夫妻名下资产汇入其账户,执行资金信息比对。孙女士不但对该说法深信不疑,而且面对不停劝解她的大堂经理和网点负责人,甚至产生抵触情绪,执意要求汇款,情绪失控,泣不成声。为了维护孙女士的财产安全,网点负责人立即报警。经过民警和银行工作人员对诸多类似案例的举例说明,孙女士最后终于意识到自己险些被骗的事实。

  该事件是一起典型的电信诈骗案件,犯罪分子利用市民对涉嫌案件的恐慌心理,采取哄骗加恐吓的手段诱使受害者上当,骗取受害者的钱财。银行工作人员会通过严格合理的流程,对每一次业务受理进行“保驾护航”,因此银行往往是电信诈骗的“最后防线”。

  公安机关提示,面对电信诈骗要注意做到“三不一要”:

  不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  不透露:不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

  不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账。

  要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。

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